ELLIPTIC:2019上半年暗网暴雷事件汇总 (下)

投稿 链茶小肥宅  2019-09-11 16:57  阅读 44 次

本文是《2019上半年暗网暴雷事件汇总》的下篇,上篇中对2019年之前的背景做了简单介绍,其后的内容涉及Dream MarketWSM;本篇中,内容将会涵盖Silkkitie/Valhalla、DeepDotDead、BestmixerCGMC的崩盘,并提供了一些关于之后暗网活动趋势的见解。

(本文翻译自ELLIPTIC,可在“阅读原文”查看原文)

Silkkitie/Valhalla(2019年4月底)

同一天,关闭的不仅仅是WSM(上文中提到的“华尔街市场”),还有一个最古老的暗网交易平台——Silkkitie。

Silkkitie自2013年开始运营,直到芬兰海关查封了他们整个Web服务器。芬兰海关声称在此次事件中查获了大量比特币,但没有提到任何逮捕。

 

DeepDotWeb(2019年4月24日)

4月下旬,FBI在全球众多执法机构的协助下,查获了暗网的顶级资源之一——DeepDotWeb(DDW)。DDW是一个表面干净实则提供所有顶级黑市站点URL、描述和评论的暗网站点。

虽然这本身听起来并不够违法,但是只要有人注册了黑市账户,并且通过DDW推荐的链接进行了消费行为,DDW就会从暗网的地下交易中分一杯羹。每一项通过DDW中介完成的交易,DDW都会收取高达2%至4%的佣金。

根据对DDW所有者的起诉书中的内容,起诉者估计,DDW所有者在运营期间至少从1.5万名用户那里赚取了8000多枚BTC。DDW对于新老黑市用户来说都是一种受欢迎的资源。美国检察官预计有20% Alphabay(上篇提到的暗网第一大黑市交易平台)的订单是来自于使用DDW推荐链接创建账户的用户。

 

Bestmixer(2019年5月22日)

2019年5月22日,最大的混合服务之一——Bestmixer突然关闭,被执法部门查封。在网络安全公司McAfee的协助下,欧洲刑警组织Europol、卢森堡警方和几家荷兰执法机构在卢森堡和荷兰拆除了6台服务器。根据执法部门发表的声明,Bestmixer自2018年4月运营以来,已经通过加密资产进行了超过2亿美元规模的洗钱。

Bestmixer在黑市其实十分受欢迎,它不仅仅接受BTC作为支付手段,同时接受LTC和BCH。这意味着用户可以在该平台拥有混合资产,并有额外的支付选项,可以自由的选择如何配置自己的资产和决定在何时收到何种资产。所有这些选项都进一步混淆了资金流的追踪。优秀的混合币种交易几乎不可能被识别出来。

然而,Bestmixer开业仅仅一个月就已经被执法部门盯上。荷兰金融警察FIOD查获了包括IP地址、交易细节、加密货币地址和聊天日志在内的全部信息。FIOD和欧洲刑警组织Europol合作,正着手分析这些数据,结果将会和世界各地的执法部门分享。

 

Cannabis Growers and Merchants Co-op(CGMC)大麻种植行销合作社

(2019年6月4日)

在网上毒贩横行的日子里,似乎每周都会有新的交易市场被执法部门破获,这导致一些平台决定减少损失。CGMC是一个去中心化的,只有受邀者才能进入的黑市交易平台。在6月初,CGMC关闭了他们的分布式交易平台,并且这看起来似乎是一次主动的关闭行为。

一名用户声称这是他们所以经历过的“最友善的退出”。因为在平台刚刚关闭的时候,许多用户发现已经无法在该网站提款,这引起了恐慌,并且还出现了被骗的说法,但后来不久,这些用户的许多资金最终出现在了他们指定用于从CGMC账户取款的钱包里。

 

隧道尽头可有亮光?

最近执法部门的频频出击,对黑市交易和加密货币行业都产生了深远的影响。

对暗网交易平台和他们的用户来说,关闭迫使许多买家和卖家不得不退出暗网交易平台的线上交易。虽然这听起来可能是积极的,但从长期来看,这似乎并不是一个好消息。目前为止,大多数的犯罪交易要么转向了新兴的交易平台,要么就完全转入了地下。

这种地下买卖活动大多是通过Wickr这样的私人通讯应用进行的。这些私人通讯应用完全是点对点的,这为执法工作带来了很大的困难。执法部门需要开发新的方法来渗透进去,从而解决他们。

对于整个加密行业来说,一些人可能会认为像Bestmixer这样具有隐私性的服务实现了很多人对比特币的期待——重新掌握隐私权,从而认为这是一项有益的服务。甚至有人还提出暗网中的交易平台规范了毒品交易,产生了正面的效果。

事实上,这些结论尽管有一定事实的基础,但站不住脚。他们并没有考虑到大局,加密货币的诞生并不是为了成为私下交易的手段,也不是为了违禁品的犯罪交易。相反,加密货币的的着眼点应该是彻底的改革我们当前的全球货币体系。

通过创造一种不受国界和银行系统限制而合法跨境交易的手段来实现新金融,比特币和其他加密资产因此应运而生,并希求这种实现来洗清人们对于加密资产用于洗钱和非法活动的刻板印象。因此,暗网黑市的落幕对于加密行业产生的是积极的影响,这会进一步使得更多的公众接受加密资产,促进加密资产的合法化,进而改变我们的世界。

不过无论如何,黑暗面如同人性的反面一般不会彻底消失。在没有更好的替代手段的情况下,黑市商贩和用户将会继续利用加密系统来创建新的方案。“打地鼠”的活动也将继续进行下去,但法律法规终究会让这些“地鼠洞”越来越小。

我们也会提供属于我们的助力。

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