监管之风袭来,三大交易所对美国用户设限

转载 PANews  2019-06-17 09:31  阅读 557 次

早在公告发布之前,已经有消息说币安与美国公司 BAM 合作开发交易平台。消息还称,BAM 已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息,可见早有预备,也在某种程度上减轻了用户的担忧。

相对于直接跑路和开后门的做法,币安采取了相对积极的合作态度。不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称,火币、OKEx 等已经通过各种手段获得 SEC 合规牌照的交易所将趁机发力。

原文标题:《美国监管加码!一个月三家大交易所对美国用户设限》
作者:Freesia
编辑:Tong

美国监管再度趋严

一个月内三家大型数字货币交易所对服务美国用户做出限制。

北京时间 6 月 14 日,币安发表公告称,币安将持续对用户账户进行合规检查。而根据用户服务协议中新增加的「禁止条例」,币安将无法对美国人士提供服务。此外,用户也不能出现在美国 OFAC 的制裁名单上。公告同时宣布,2019 年 9 月 12 日起,「所有不符合币安服务协议的用户将只能管理钱包和资金,而无法进行交易和充值。」

几乎与此同时,「Binance.US」(币安美国)账号在推特上发表了首帖。除了向世界问好之外,该账号转发了币安与 BAM Trading Services (BAM 交易服务公司)的合作公告。两家公司即将共同上线 Binance.US 交易平台 , 为美国用户提供「安全可靠的数字货币交易」。BAM 将负责运营,而匹配引擎和钱包技术将由币安提供。

监管之风袭来,三大交易所对美国用户设限

北京时间 6 月 13 日,币安币(BNB)价格刚刚创下历史新高。公告发布,旋即 24 小时内币价下跌了近 8%。这段时间里,币安 CEO 赵长鹏先是转发币安美国的公告,又继续转发多条推特,内容多为对 BNB 看好,以及劝说大家不要恐慌。赵长鹏的推特平日仅有 10 条左右的转发,而当日已有 20 多条。可见他本人对此公告,和可能导致的后果,非常重视。

监管密切关注持续发力

币安发布此公告的原因很明显:来自美国方面的监管压力变大了。然而,纵览近年来的新闻,人们多次认为美国对于加密货币的监管在放松,或至少有所转变。此次币安的公告也许呈现了某种事实:监管从未放松,是一直都「伺机而动」。

6 月 1 日,Binance DEX 宣布要在 7 月份停止对美国和其他 28 个国家的服务。6 月 8 日,Bittrex 发布公告称 32 种加密货币将不会对美国用户开放,6 月 15 日再次更新公告,美国市场将下架 42 种代币。再此前,Poloniex 于 5 月 16 日宣布停止对美国用户提供 9 种加密货币的服务。

与中国 2017 年雷厉风行的「一刀切」相比,SEC 的监管更加如影随形。早在 2018 年 3 月,SEC 就已经规定,加密货币交易所必须在 SEC 注册,或者持有合法牌照。

2018 年 3 月到 12 月,SEC 完成了十几项与代币销售相关的执法行动。9 月,SEC 关闭了 1Broker,这是一家位于马绍尔群岛的交易平台。理由是在没有得到监管机构许可的情况下向美国用户提供交易。当时就有网友热议,认为币安和 BitMEX 可能是 SEC 下一个监管对象,因为两者触犯到的法律很有可能与 1Broker 类似。

最大的欧元交易所 Kraken 在 2018 年共收到 475 份政府质询,其中 315 项来自美国。原因是 Kraken 没有在 SEC 注册,但为美国用户提供服务。而为了迎合 SEC 的监管,Bittrex 在 2018 年也下架了 82 种山寨币。

SEC 委员 Robert Jackson 表示,数字货币交易市场容易被操纵,交易所拥有过大的权力,处于支配地位,所以应当受到监管。前火币币集团首席战略官蔡凯龙此前曾表示,美国监管机构目前的策略可以归结为:密切关注,等待立法,收集证据,加强管理。

上线大量山寨币埋下隐患

也许是因为美国用户占比太大(15% 左右),在美国监管的重压下,币安变得更加谨慎。有分析称,赵长鹏拒绝与孙宇晨共赴巴菲特午餐,就是为了保持低调。

2017 年,在老牌大交易所林立的币安凭借「币币交易」和率先支持多个山寨币币种,吸引大量用户,但大量山寨币的存在,为日后监管埋下巨大隐患。

2017 年,随着各国纷纷出台了监管措施,币安开始了漂泊之旅,2017 年 94 政策后离开中国大陆,2018 年被迫离开日本。2018 年 9 月,币安拒绝配合纽约总检察长办公室的调查。与此同时,多币种,低门槛,「模糊对待」用户国籍的币安迅速成长为全球交易量第一的交易平台。

多空双方各执一词

早在公告发布之前,已经有消息说币安与美国公司 BAM 合作开发交易平台。消息还称,BAM 已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息,可见早有预备,也在某种程度上减轻了用户的担忧。相对于直接跑路和开后门的做法,币安采取了相对积极的合作态度。

对于场内的交易者来讲,最关注的是接下来的操作。国内外公开舆论场上,多空双方各执一词。

空方认为,BNB 独自下跌,说明大量持有者正在离场。美国用户,或者通过注册美国账户登录币安的其他国家用户,会在 90 天内快速清空 BNB 和其他山寨币。长时间流失客户,币安会元气大伤,进一步导致 BNB 下跌。而因为合规原因,不再会有其他交易平台愿意上线山寨币。但是由于资金流出 BNB 和山寨币,比特币等主流货币反而会由于调仓而上涨。

多方却认为,下跌正是买入的机会。币安停止对美国用户的服务,正说明来自其他地区的用户获得了更多交易机会。何况到 9 月份,新平台也许已经上线。考虑到 DEX 的无国界特性,主推 DEX 的币安前景无忧。

与此同时,不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称,火币、OKEx 等已经通过各种手段获得 SEC 合规牌照的交易所,或趁机发力。

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