CipherTrace:洗钱活动增多,加密货币受黑市热捧

总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司 CipherTrace 于 2018 年 7 月发布的 2018 年第二季度的报告中指出,加密货币犯罪、洗钱和其它非法活动正在增加。,报告显示,2018 年上半年,被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外,黑市和黑客正利用加密货币洗钱,比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。,CipherTrace 追踪到,2017 年至 2018 年之间,犯罪分子从交易所盗走了价值 12 亿美元的加密货币,而 2018 年美国联邦调查局(FBI)接收到加密货币犯罪的投诉比 2015 年增加了 6 倍。,这份报告指出,犯罪分子是「新技术的早期用户」,并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加,这没有什么稀奇。尤其是,犯罪分子可能会发现,在使用加密货币的同时,不需要身份信息、姓名和银行信息,有利于他们实施犯罪活动。,CipherTrace 描述了如何利用加密货币进行洗钱的具体步骤。首先,犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程,通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。,他们也使用像 zcash、monero 等隐私型加密货币,接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。,然后,犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址,使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是,虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财,但法律上,无法证明这是违法行为。,这些洗钱服务的目的是混淆加密货币的来源,将各种客户的资金混在一起,每次交易的金额仅为 1% 至 3%。,该报告引援美国联邦调查局(FBI)的统计数据指出,与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017 年,超过 5830 万美元的网络赎金被盗,主要是比特币等主流货币。2018 年 6 月 20 日,特勤局宣布,在我们的刑事调查中,缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过 2800 万美元。,金融犯罪执法网络(FinCEN)回应了 FBI 的担忧,财政部副部长托马斯·奥特 (Thomas Ott) 表示,该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。,链闻 ChainNews:提供每日不可或缺的区块链新闻。,原文作者:Shaurya Malwa

链闻编译:YY

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