纽约监管部门再出击,Bitfinex等13家交易所被调查

纽约检察官办公室表示,加密货币交易所需要将透明度视为首要任务。,纽约首席检察官 Eric Schneiderman 的办公室近日向 13 家加密货币交易所发出通知,要求这些公司提供与平台运作有关的信息。,纽约监管部门再出击,Bitfinex等13家交易所被调查,通知写道:,这 13 家收到通知的交易所包括:GDAX、Gemini、bitFlyer、Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Bittrex、Poloniex、Binance、Tidex、Gate.io、itBit Trust Company 以及 Huobi.Pro。,通知中还包含了一份问卷,要求上述交易所在 5 月 1 号之前完成。问卷中的大部分问题都很深入,旨在调查这些交易所在交易方面的流程和政策、银行和保险信息以及 KYC (了解你的客户)和 AML (反洗钱)部署状况。为了维护消费者的权益,纽约检察官办公室表示随后将公开此类信息。,Schneiderman 的“虚拟市场诚信计划”的关键在于提高透明度,旨在保护投资者,保障这类新型金融市场的诚信。,Schneiderman 说:,纽约已经是对加密货币企业监管最严格的地区了。在这里,加密货币公司要想正常运作就必须获得当地金融服务局颁发的 BitLicense。自从 2014 年推出这项政策以来,纽约就出现了“比特币大逃亡”现象,只有极少数企业成功获得了这个许可证。,原文链接:
https://www.ccn.com/new-york-tells-cryptocurrency-exchanges-to-be-more-transparent/,原文作者:Josiah Wilmoth,编译作者:Wendy,来源链接:
www.8btc.com,

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