成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战

迅猛发展的 DEX 为用户带来了便利,但也降低了作恶成本,在一定程度上给资金追溯提出了新挑战。

原文标题:《成都链安:浅谈去中心化交易所现状与监管》
撰文:成都链安

8 月 10 日,DEX 类项目 Curve 宣布其治理代币的预挖矿已结束。此次活动吸引了 9000 余个地址参与,其中包括 20 个巨鲸地址。而近期 DEX 类项目 Uniswap 及 Balancer 在 DeFi 中的交易量也是不断走高。这说明市场对于 DEX 项目寄予很高的期望。

DEX 不同于传统中心化交易所,其不需要 KYC 认证就可以进行上币交易,在上币更加便利的同时,也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过 Uniswap 看看 DEX 的「利」与「弊」。

Uniswap DEX 介绍

Uniswap 是基于以太坊的去中心化交易平台,其 DEX 采用 AMM 模式。

任何用户仅凭一个地址就能在 Uniswap 上创建一个流动池并将一个交易对加入池中。交易对无需审核,只要满足 ERC20 等代币标准就可以直接上币。我们以一个 新上币 进行分析,如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 1

查看交易对,此交易对已几乎没有流动资金。如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 2

查看此资金池的交易,除图中标出的交易外,其余几笔交易都是加入资金池或使用 ETH 兑换 NANO 代币后,立即退出或兑换成 ETH 获利。只有标出的交易,手中持有 888 个 NANO 的代币,而此时资金池中已无 ETH,无法兑换。如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 3

查看 NANO 代币在以太坊上的源码,是不公开的。如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 4

而根据这些信息,我们可以看出,这个币种基本可以看作是空气币

根据 Uniswap 的机制,上线一个这种代币倒可以进行交易,只需要支付生成代币合约和资金池合约的费用,以目前 gas 价格,约合 50 美元,成本极低。

而目前上币情况也几近疯狂,根据 Uniswap Listings 电报群数据显示,在不足一天的时间里,已经上线了 40 个代币,如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 5

这一现象在说明 Uniswap DEX 在受到市场高度关注的同时,也明显表现出泡沫,Uniswap DEX 俨然变为一个投机赌场

DEX 的崛起将带来些什么?

新事物的出现往往是良莠并存的。当初闪电贷带来「无抵押即可借出巨款」全新模式的同时,也对区块链安全建设提出了挑战,作恶者可以几乎无成本的获得巨款进行攻击。而 DEX 带来「去中心化」和「便利」的同时,也对数字货币犯罪监管提出了新的挑战。

DEX 相比于传统的 CEX,其去中心化的思想是符合区块链的初衷的,长远来看可能会赢得更多的支持,甚至超越 CEX。但在监管方面,传统的 CEX 在政府政策加持下,有 KYC 等机制进行监管,结合第三方安全公司的支持(如 AML 系统),可以对数字货币犯罪进行有效打击。但 DEX 的数字货币犯罪监管,又将是一个全新的挑战。

在传统的数字货币犯罪中,攻击者最终获利总是会流入交易所提现成法币,否则仅停留在账面上的 BTC 等数字货币财富,并没有太大意义。为了防止获利的资金被追踪,作恶者往往会使用混淆等手段,结合巨量的地址对资金进行拆分和重组,但最终都会流入交易所进行提现,由于数字货币的匿名性,普通个人很难追踪到资金的流向,但借助第三方安全公司的 AML 等系统,可以有效追溯资金流向,当确定资金最后流入交易所的地址后,便可以结合 KYC 对犯罪分子进行打击。

而去中心化交易所的出现,在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战,我们假设作恶者在获利后将获利流入 DEX,多次兑换后再进行流出,或是新建币种,使用获利拉高币价后,再进行价值转移,这都将极大的增加资金溯源的难度。

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战

结语

区块链是一个正在蓬勃发展的领域,而这其中 DeFi 类项目又是目前市场最为关注的方向,出现了很多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到 DEX 的崛起,无一不是对安全的新挑战,作为国内领先的区块链安全公司,我们成都链安当专于区块链安全技术,为让区块链生态更安全而努力,在此也对各方提出如下建议:

  1. 对于个人投资者,选择经过审计、安全可靠的项目进行投资,切莫产生 FOMO 心理,保住自己的资产。
  2. 对于项目方,安全是发展的基础,与专业且有实力的第三方安全公司达成长期合作,为项目保驾护航,才能赢得持续发展。
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