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赵东失联——游走在政策边缘的OTC

在真相水落石出之前,链茶馆梳理了“赵东被抓”事件中几点值得注意的地方。

赵东失联——游走在政策边缘的OTC

赵东被抓了?

之所以是问号,是因为这个消息已经发酵了多半个月,故事的版本迭出,从盐城到杭州,赵东一直在“被抓”中,但至今也没有一锤定音的消息放出来。

不过所有的传闻都指向了“赵东被抓”。

赵东所在的RenrenBit,最后通过媒体星球日报Odaily回应道:“赵东正在配合警方调查取证。”

赵东失联——游走在政策边缘的OTC

是被投资的团队牵连,还是自身就深陷其中?目前没有定论。但RenrenBit强调,赵东是“得知此事后主动配合调查处理”的。

总之,赵东作为“日更微博三五条”的微博达人,自从6月18日之后就再也没有更新过动态。

而且其在RenrenBit的合伙人梓岑,面对外界的疑问也从来都是避重就轻式的回复。

这一切都似乎说明,赵东目前还在尽“公民应尽的义务”。那么他所投资的那个涉事OTC团队,诈骗、洗钱的规模到底是得有多大?

再加上国家外汇管理局通报的10起外汇违规案例中,案例3引人浮想联翩。

案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

在真相水落石出之前,链茶馆梳理了“赵东被抓”事件中几点值得注意的地方。

赵东的圈里圈外

赵东是币圈早期的大佬。

他曾是“墨迹天气”的创始人,2012年杀入币圈,开过矿场,做过合约爆过仓,曾一度欠债6000万,然后又在2年内结清,还曾创办OTC外汇交易商及Dfund股票基金。

赵东在币圈的地位跟李笑来、宝二爷差不多,都是币圈早期的大佬。

赵东曾说“李笑来的话可以听,但李笑来推荐的币不要买”,李笑来也爆出赵东欠他100万美元的事。

后来赵东创立了人人比特(RenrenBit),以数字资产借贷为核心业务,也涉及理财、交易和钱包。

星球日报Odaily和吴说区块链在报道“赵东被抓”时,都提到了赵东“口碑甚好”,可能是赵东并没有直接做项目割韭菜,所以给大众的印象不错。

但业内大多数都是持观望态度甚至推波助澜来全程围观这件事,口碑甚好的赵东却被大家一起吃瓜。

赵东失联——游走在政策边缘的OTC

莱比特矿池江卓尔还带有一些调侃地吐槽说,“赵东胆子还是比较大,警惕风险”,ViaBTC的杨海坡就没那么客气了,直指要害。

赵东失联——游走在政策边缘的OTC

这里解释一下,之所以说是关键就看8月1日能否出来,是因为刑事侦查阶段,拘留超37天后,如果嫌疑人无罪的话,相关侦查人员就会被追责,并承担国家赔偿责任。换言之,37天后如果出不来,那基本是铁板钉钉的刑事案件了。

而为数不多力挺赵东的大佬是宝二爷郭宏才。

赵东失联——游走在政策边缘的OTC

宝二爷一脸真诚地为赵东站台,说赵东是一个好人,之所以进去是因为做KYC认证时被买了农民伯伯三件套(身份证、手机号、手持身份证照)的洗钱团伙给骗了。

最后大声疾呼:“赵东,我们都挺你!都希望你能平安出来。”

朋友果然是好朋友,不过赵东的内心独白可能是,这下大家都知道我是进去了,而不是在主动配合调查……出来后我该怎么解释?

反洗钱不是反数字资产

正如RenrenBit所回应的,赵东是在配合关于洗钱的调查。在黑市,诈骗、洗钱、外汇流出是一条龙甚至是三位一体的。

前不久的冻卡潮,是官方对于黑钱流向的打击,有些交易所成为诈骗犯洗黑钱的地方,所以导致了OTC相关的商家以及散户遭到冻卡,甚至被带走调查。

“掩饰隐瞒犯罪所得”是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名了。

目前正值严厉监管的风口,赵东所掌握的OTC团队,难免因与疑似黑钱产生交易而被殃及,而唯一避免的方式就是不要贪小便宜了。

即在明明知道对方明显低于市场价来交易,就极有可能是钱来源不干净,还继续完成交易的话,那就是明知故犯了。

据了解,目前设在东南亚地区的电信诈骗、博彩等窝点,每天都有巨量的资金流动,以及他们有非常强烈的出金需求,可以不计成本地洗钱——反正钱是大风刮来的。

而传统的支付通道风控严格,数字资产交易则相对灵活很多。

所以原本是很多小型交易所以及OTC商家们心照不宣的默契,但命运早已标好了价,贪小便宜就有可能会付出相应的代价,尤其是在当下的监管风暴之下。

最后的最后,再强调一下,个人买卖数字资产这种“特定虚拟商品”并不违法,冻卡潮的实质上是反洗钱潮,普通投资者不必太过顾虑,谨慎交易即可。

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