庞氏骗局仍在发酵,造成以太坊拥堵的MMM项目是什么?

转载 王 孟齐  2020-05-22 17:16  阅读 122 次

原文来源:TheBlock

原文翻译:0x33,律动BlockBeats授权翻译

来源:律动

 

律动BlockBeats 发现,最近以太坊网络突然拥堵疑似部分原因是一个名为 MMM 的庞氏骗局越来越受欢迎,该项目还正在推高以太坊的 Gas 价格。

MMM 这个项目行为可以追溯到 MMM BSC,其风格仿造谢尔盖•马夫罗迪 (Sergei Mavrodi) 的 MMM 企业。该企业在上世纪 90 年代通过可以换取高收益回报的空洞承诺筹集了数亿美元资金。自从马夫罗迪死后,MMM 的庞氏骗局一直存在,包括 BSC 使用 Paxos 的 PAX 美元代币进行筹资 (Paxos 强烈否认与该计划有任何关系)。

这种庞氏骗局的操作手法大致如下:用户浏览 MMM BSC 网站,选择他们想存的 PAX 美元代币的数量。一旦存款发生,就会创建出来一个地址来代表存款人。然后,一半的代币被作为预付款的形式发送到主合约,而剩余的代币过一段时间后再发送。当然,资金会经历一段时间的「冻结」期,然后用户就可以开始提现了,还可以获得一些本金和利息作为回报。

MMM 的官方网站

由于每个用户是可以使用多个地址的,因此下文提到的数据或有夸大成分:MMM 的 API 显示只有不到 37000 个用户,而发送交易到主要 MMM 合约的唯一地址总数超过 280,000。不过即使是这样,手头的数据应该能让我们对 MMM 在以太坊最近的网络拥堵和高于平均水平的油价中所扮演的角色有一定程度的了解。

与主要的 MMM 合约交互的唯一地址的数量每周都在增长:5 月 5 日这一周的唯一的交互地址达到了历史最高的 4547 个。

类似地,到主 MMM 合约的入站交易数量每周都在增长。5 月 4 日这一周的交易量达到了历史最高水平,为 194,039 笔,比前一周增加了 46%。

累计流入主要 MMM 合约的 PAX 美元目前已超过 9800 万美元,每周流入金额也在以类似的速度增长。值得注意的是,研究分析师马库斯•布鲁克斯 (Marcus Brooks) 进行的更细致的链上分析显示,这些资金流入中有很大一部分是洗盘交易。因此,尽管这一趋势可能在方向上是正确的,但不应只从表面价值来看待资金流入总额。

布鲁克斯表示,目前有 3254 名参与者有净负余额,而 15 个账户的负余额超过了 10 万美元。此外,超过 97 万美元的 PAX 已被发送到币安,另有 14 万美元已通过非托管交易平台 Tokenlon 出售并换成了 ETH。

MMM 相关活动目前占 PAX 美元周交易量的 55% 以上,占 PAX 美元周交易量的 12% 以上。

区块空间需求的增加,主要是由于 MMM 相关的活动,将每笔交易的平均 Gas 价格推高了好几倍:下面,我们看到的是流入 MMM 主合约的每笔交易的平均 Gas 价格。从 1 月初到 4 月 20 日当周,Gas 平均价格一直保持在 5 Gwei 以下:自那以来,Gas 平均价格已经飙升至 21.79 Gwei。

事实上过去一周,进出 MMM 主合约的交易约占以太坊网络所有 Gas 使用量的 8.78%,高于年初的 1.37%。在现实中,与 MMM 相关的活动在整个网络 Gas 使用量中所占的比例可能要高得多。

律动BlockBeat提醒用户,在选择存款和转账时一定要注意甄别项目的真实性以及可靠程度。切勿为了高额利润而盲目参与,最后导致资产损失。目前 MMM 项目已在 ETH GAS STATION 标记「被报道为骗局」。

 

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